Este miércoles desde la (FinCEN) de Estados Unidos se emitió un comunicado el que alerto a instituciones financieras antes la corrupción publica que se ejerce en Venezuela
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el aviso también describe una serie de banderas rojas financieras para ayudar a identificar y reportar actividades sospechosas que pueden ser indicativas de corrupción.
En los últimos años, las instituciones financieras han reportado a (FinCEN) sus sospechas con respecto a muchas transacciones sospechosas de estar vinculadas a la corrupción pública que se veve en venezuela, incluidos los contratos gubernamentales.
Todas las transacciones con Venezuela involucran corrupción, pero particularmente ahora, durante un período de turbulencia en el país, las instituciones financieras deben continuar su vigilancia para ayudar a identificar y detener el flujo de productos corruptos y protegerse contra el lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas. Así mismo lo descarto el director interno de la institución
Venezuela se enfrenta a graves circunstancias económicas y políticas debido a la ruptura del orden democrático y constitucional. La corrupción endémica puede dañar aún más el crecimiento económico y la estabilidad del país. Las banderas rojas identificadas en esta recomendación FinCEN están destinadas a ayudar a las instituciones financieras a diferenciar entre transacciones ilícitas y legítimas.
La vigilancia continua por parte de la comunidad financiera, incluida la continua denuncia de transacciones sospechosas, según lo informado por este asesor, también puede apoyar a las fuerzas del orden en la identificación e investigación de fondos potencialmente ilícitos de Venezuela que ingresan al sistema financiero estadounidense.
El Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), Jamal El-Hindi, afirmó que las instituciones financieras deben tomar medidas basadas en el riesgo para identificar y limitar cualquier exposición que puedan tener a los fondos y otros activos asociados con la corrupción pública venezolana.
