De acuerdo con las investigaciones, empresas con sede en Venezuela, entre ellas una estatal, enviaron elevadas cantidades a Brasil para la supuesta compra de máquinas y productos agrÃcolas, aunque parte del montante nunca llegó a manos de los fabricantes y proveedores.
El dinero circuló en diversas cuentas bancarias y finalmente fue remitido al exterior, donde tenÃan como destinatarios a personas jurÃdicas con sede en paraÃsos fiscales, de acuerdo con un comunicado de la PolicÃa Federal, que este lunes inició la llamada operación "Conexión Venezuela".
Las autoridades creen que parte de los recursos enviados a Brasil por la estatal venezolana, cuyo nombre no fue divulgado, "serÃa fruto del crimen".
Tan sólo entre 2010 y 2014, la organización habrÃa movido más de 200 millones de reales (unos 64,7 millones de dólares).
La PolicÃa cumplió mandatos de prisión en varias ciudades de los estados de RÃo Grande do Sul y Sao Paulo, donde hay órdenes de conducción coercitiva contra seis personas.
Las investigaciones comenzaron después de que la administración federal de impuestos, el ente recaudador, identificara personas jurÃdicas en RÃo Grande do Sul y en Sao Paulo que realizaban transacciones financieras "atÃpicas".
